Percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Miercuri, procurorii Parchetului General au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș, vizând un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre persoanele investigate se numără Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a operat în Africa.
Fratele lui Horațiu Potra, vizat în anchetă
Surse judiciare confirmă că investigațiile îi vizează și pe Daniel Simion Potra, fratele lui Horațiu Potra. Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, perchezițiile au avut loc la sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane fizice și juridice suspectate că ar fi implicate în activități ilegale între 2022 și 2024.
Anchetatorii susțin că au fost constituite circuite financiare ilegale, bazate pe utilizarea conturilor unor firme coordonate de două persoane fizice, cu scopul de a transfera sume de bani provenite din evaziune fiscală.
„Procurorii și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Sibiu și Mureș, vizând persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, prin crearea unor circuite financiare fictive, menite să faciliteze transferul unor sume de bani suspecte”, a transmis Parchetul General într-un comunicat oficial.
Transferuri suspecte de milioane de dolari
Probele adunate de anchetatori arată că o firmă controlată de suspecți ar fi primit aproximativ 7,2 milioane de dolari de la companii din Africa. Aceste sume nu apar în declarațiile fiscale depuse la autoritățile române, deși plățile erau justificate prin facturi emise de societatea respectivă.
Banii ar fi fost ulterior transferați către o firmă din Marea Britanie, controlată de unul dintre suspecți. De asemenea, sume importante ar fi fost direcționate în conturi personale sau retrase în numerar, fără justificare legală.
Horațiu Potra, cercetat și pentru trafic de arme
Nu este prima dată când Horațiu Potra intră în vizorul autorităților. Acesta este deja cercetat într-un alt dosar, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.
Ancheta continuă, iar autoritățile verifică legăturile dintre suspecți și alte rețele financiare internaționale, suspectând că operațiunile ilegale ar putea avea ramificații extinse în afara României.
Mesaj de neutralitate politică
Dorim să vă informăm că platforma noastră este neutră din punct de vedere politic și nu sprijină niciun partid sau ideologie politică. Toate știrile și informațiile publicate sunt preluate din surse externe, având ca scop doar informarea publicului. Ne angajăm să menținem o perspectivă obiectivă și echilibrată în tot conținutul pe care îl distribuim. Vă mulțumim pentru încredere!