Fiscul a demarat o campanie amplă de controale, orientată în special către persoanele care, deși figurează cu venituri reduse în acte, dețin locuințe scumpe, mașini de lux sau bijuterii valoroase. Autoritățile solicită explicații pentru achizițiile care nu pot fi justificate prin veniturile declarate oficial.
Ce verifică ANAF și care sunt semnalele de suspiciune
Inspectorii ANAF urmăresc tranzacțiile suspecte și achizițiile făcute prin intermediul unor terți sau rude, metodă folosită adesea pentru a ascunde sursa reală a banilor. În atenția autorităților se află mai ales bunurile trecute pe numele bunicilor sau al unor persoane în vârstă, dar și plățile cash pentru produse de lux.
Potrivit primelor verificări, au fost descoperite plăți în numerar de sute de mii de lei pentru autoturisme scumpe, fără o justificare clară a provenienței fondurilor. Există cazuri în care s-au achitat 100.000 de euro cash pentru o mașină de lux sau sume de peste jumătate de milion de lei pentru alte achiziții. Astfel de tranzacții ridică automat suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscală.
Metode analizate de autorități și posibile consecințe
Printre situațiile verificate se numără:
– achiziții făcute pe numele rudelor în vârstă;
– tranzacții în numerar de valoare mare;
– cumpărări repetate de bunuri de lux, fără reflectare în declarațiile fiscale.
ANAF analizează traseul banilor, documentele de plată și raportul dintre veniturile declarate și bunurile deținute.
Conducerea instituției a atras atenția că există numeroase cazuri în care persoane fără venituri declarate au cumpărat autoturisme evaluate la peste 150.000 de euro, trecute pe numele bunicilor. Astfel de situații ridică semne serioase de întrebare privind sursa reală a banilor.
Pentru a combate aceste practici, inspectorii pot solicita expertize, dovezi privind proveniența sumelor și pot recalcula obligațiile fiscale. Dacă în urma controalelor se constată că banii nu pot fi justificați, pot fi aplicate amenzi, obligații de plată a taxelor datorate și alte sancțiuni prevăzute de lege.
Autoritățile avertizează că folosirea persoanelor în vârstă sau a unor terți ca paravan pentru ascunderea tranzacțiilor nu mai trece neobservată. Verificările vizează atât transferurile bancare, cât și plățile în numerar și activitățile economice care ar putea ascunde venituri nedeclarate.
Primele rezultate ale campaniei au scos la iveală plăți foarte mari făcute cash și achiziții greu de justificat. Din acest motiv, ANAF va monitoriza mai atent anumite domenii și tipare de comportament financiar. Acțiunile aflate în desfășurare presupun colaborare între structurile de control, analiză de risc și verificări la fața locului, acolo unde situația o impune.
Persoanele aflate în situații similare sau cele care au neclarități privind obligațiile fiscale ar trebui să își verifice declarațiile și să pregătească documentele care dovedesc proveniența legală a fondurilor. Declarațiile incomplete sau lipsa actelor justificative pot duce la controale mai extinse.
Controalele ANAF marchează o intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a corectitudinii în sistemul fiscal. Măsurile vizează atât prevenirea neregulilor, cât și sancționarea celor care nu pot justifica legal averile deținute.